OneCoin cambia el mundo de las finanzas de una manera responsable

Regulación

Las criptomonedas han sido parte de nuestras vidas durante los últimos siete años, y desde entonces el sector se ha venido desarrollando a gran velocidad. Con más de 600 criptomonedas disponibles en la actualidad, existen por un lado grandes oportunidades para la innovación, pero también hay casos que dan a entender que en general las criptomonedas han sido implementadas para facilitar ciertos comportamientos dudosos.

Los desafíos regulatorios relacionados con las criptomonedas apuntan principalmente al anonimato de las operaciones y a la descentralización de las transacciones financieras. El objetivo de las autoridades es evitar la posibilidad de que las criptomonedas sean utilizadas como un medio para la actividad delictiva.

Teniendo en cuenta el hecho de que cada criptomoneda tiene características únicas, creemos que OneCoin y todas las demás criptomonedas del mercado deben ser evaluadas por un Regulador, en base a sus particulares características.

Para prevenir que las personas caigan en comportamientos criminales e indeseables, OneCoin monitorea a sus clientes e implementa reglas al tono con el desarrollo de la legislación. Por ejemplo, para prevenir el lavado de dinero, el robo de identidad, fraudes financieros y financiación del terrorismo, OneCoin ha implementado las normas KYC (“Know your Client” o en Español, “Conozca a su Cliente”), logrando así poner fin a cualquier posible conducta irregular de parte de sus clientes

KYC

Al solicitar la documentación que sirva para confirmar la identidad de cada cliente, OneCoin se asegura de que ninguna de las transferencias realizadas mediante el protocolo sea anónima. Debido a que las oportunidades de negocios globales exigen una sofisticada solución internacional para la identificación y verificación del cliente, la política KYC adoptada por OneCoin incluye la identificación del cliente y la verificación de la identidad mediante el análisis de documentos fiables e independientes.

Todos los documentos de identidad y los datos presentados son confidenciales. Cada cliente tiene que pasar por un procedimiento de verificación cada vez que se modifique la información de su identidad.

La información KYC solicitada incluye el nombre, dirección de residencia y fecha de nacimiento / país, las cuales se deben remitir a OneCoin al momento de registrar la cuenta.

OneCoin será la primera criptomoneda en almacenar documentos KYC en su blockchain

Informes de Auditoría

OneCoin es la primera compañía en el mundo en auditar su blockchain a través de un auditor externo independiente. Los objetivos de la auditoría son evaluar la consistencia de la blockchain y para que no haya monedas que sean minadas fuera de la blockchain, demostrando así que todas las transacciones existentes están incluidas en la blockchain y son consistentes.

El procedimiento para verificar las transacciones requiere que sea realizada una cantidad de pruebas automáticas, con el fin de cumplir con los objetivos. El primer procedimiento tiene que demostrar que todas las transacciones estén incluidas en la blockchain y que no haya monedas extraídas fuera de la misma. El segundo procedimiento tiene que comprobar que la blockchain es consistente, lo cual significa que cada una de las entradas y salidas de las transacciones se correspondan y puedan ser rastreadas hacia atrás hasta la primera transacción.

El procedimiento de verificación de la blockchain ha sido diseñado para confirmar que todos los bloques son consistentes, es decir, que cada bloque sigue a uno anterior y que no haya errores en la secuencia de bloques. En segundo lugar, la blockchain debe contener las transacciones validadas en las pruebas de los párrafos anteriores.

Hasta el momento, el resultado de cada auditoría de la blockchain ha verificado que todas y cada una de las transacciones han sido verdaderas y que la blockchain es consistente.

Hasta ahora, los resultados de cada una de las auditorías de la blockchain han demostrado claramente que la blockchain de OneCoin es consistente, lo que significa que no hay monedas minadas fuera de ella ni se presentan alteraciones en la blockchain.

Fuente: https://www.onecoin.eu/es/compliance

 

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